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即拼商城运营方广州格调互联网等公司因涉嫌传销被冻结998万元

近日,中国裁判文书发布一则行政裁定书,显示,上饶市市场监督管理局在查处广州格调互联网科技有限公司、广州佳宜生物科技有限公司、刘东兴涉嫌传销一案中,为防止上述转移或隐匿违法资金,上饶市市场监督管理局于2020年10月16日向法院申请财产保全,请求冻结上述名下价值998万元的财产或财产性权益。

中国网 2天前 891

“人和社区”“人国社区”“人德社区”“人赞社区”等虚拟币骗局

11月25日,贵阳市公安局对关于杨某某等人涉嫌组织领导传销犯罪一案发布通告。该通告敦促“人和社区”等非法平台中的组织、领导传销人员在限期内投案自首,如实供述自己的违法犯罪行为,下层传销参与人员,主动向市场监管部门投案,争取从轻处理。

鹰鉴 2天前 998

“日新书吧”涉嫌网络传销 淳安一地会员有8000

“只要398元注册成为会员,就可以赚大钱了。我们实行的是日薪制,每天最高可赚到1000元”,昨天,记者得知一种涉嫌从事“日新书吧”的网络传销活动后,随即展开暗访。“日新书吧”杭州代理商王某向暗访的记者开出上述诱人条件,希望能成为其在“日新书吧”的下线会员。

每日商报 2天前 915

微商“丸碧”遭质疑:产品代理模式涉嫌传销

​近日,有消费者反映称,黄圣依代言的微商品牌“丸碧”旗下产品涉嫌“虚假宣传”,其代理模式通过“拉人头”发放奖金,或涉嫌传销。天眼查显示,“丸碧”是河南尚研生物科技有限公司旗下品牌。

中国网财经 2天前 911

涉案3.6亿元 IAC特大网络传销案芜湖一男子发展会员6000余人获刑

11月26日,李旭反传销团队获悉,芜湖市南陵县人民法院开审审理一起网络传销案,该传销组织以传播广告实现收益为幌子开展网络传销活动,被告人吴某星加入该传销组织后,积极发展下线,截止案发,发展下线会员5760名,涉案3.6亿余元。

反传防骗热线 2天前 812

“普顿PTFX”七名传销分子受到了法律审判

近日,福建省泰宁县人民法院首例组织、领导传销活动犯罪案,通过“线上+线下”开庭方式审理,被告人刘某杰等七名犯罪分子受到了法律审判,代表、委员、干部、群众100余人旁听庭审。

“信德融合”涉嫌非法传销 警方喊你快来报案

11月23日,记者从呼和浩特市玉泉区公安分局了解到,贵阳信德融合区块链产业发展有限公司涉嫌非法组织、领导传销,该局正对此案立案侦查,为彻查全案,依法打击扰乱市场秩序的犯罪,该局正征集 “信德融合”涉嫌非法组织、领导传销犯罪线索、寻找受害人,呼吁相关涉案人员尽快前来报案。

正北方网 4天前 1138

卷入传销风波、10亿现金被冻结 米友圈:已启动应急预案

因涉嫌传销,母婴新零售平台杭州米友圈科技有限公司(下称“米友圈”)被冻结10亿元现金。11月23日,米友圈在接受新京报记者采访时称,公司已启动应急预案,确保日常经营管理不会受此影响。

新京报 5天前 1004

虚拟币又爆大雷!“哥伦布”网络传销矿机 会员高达三百余万人 涉案3亿

2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿余元,豪华车辆14台及部分房产,总价值人民币近3亿元。

每日经济新闻 6天前 921

“万家客”特大传销案告破 公司实控人被深圳警方抓获

“加盟万家客,招收代理,即可轻松年入百万。”11月14日,深圳市公安局南山分局破获了“万家客”特大传销案,深圳万家客房地产经纪集团有限公司(以下简称:万家客公司)的实际控制人任某国以及3名骨干人员被采取刑事拘留强制措施。

鹰鉴 10天前 1189

杭州米友圈科技因涉嫌传销被法院冻结银行存款10亿元 运营千芝雅“米菲”纸尿裤系列产品

据中国裁判文书网日前披露的一则行政裁定书,杭州米友圈科技有限公司(以下简称“米友圈科技”)因涉嫌传销被山东省淄博市博山区市场监管局查处,为防止转移或者隐匿违法资金,淄博市博山区市场监管局向法院申请冻结该公司在金融机构的银行账户存款10亿元,得到法院支持。

中国网财经 10天前 1605

涉传仍然是社交电商难以翻越的大山,宁波“想良生活”涉嫌传销被行政处罚

近年来,通过微信、QQ群以及相关APP等社交软件购买商品在一些消费者中流行,被称为社交电商模式。社交电商模式作为一种新业态,有着一定的存在和发展空间。然而,有的社交电商盈利重点不是实际的商品或服务,而是通过传销“拉人头”的方式发展下线、收取人头费等获利,遭到消费者、专家等多方质疑,多地监管部门也对一些涉嫌违法行为进行了查处。

鹰鉴 11天前 1510

发展下线200余人“富迪生活网”网络传销案 崇仁两名传销骨干获刑

11月13日,李旭反传销团队获悉,抚州市崇仁县人民法院宣判一起网络传销案,该传销组织打着“消费分润”“利润共享”的旗号开展传销活动,两名被告人加入该传销组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

反传销热线 12天前 1178

发展下线200余人“富迪生活网”网络传销案 崇仁两名传销骨干获刑

11月13日,李旭反传销团队获悉,抚州市崇仁县人民法院宣判一起网络传销案,该传销组织打着“消费分润”“利润共享”的旗号开展传销活动,两名被告人加入该传销组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

反传销热线 13天前 1121

哈市工作室涉传,抓了3人!这次天福天美仕还怎么甩锅?

日前,中国警察网发布了警惕以高额返利为诱饵实施的组织、领导传销犯罪一文。近期,内蒙古自治区呼和浩特市赛罕分局经侦大队破获一起以高额返利等为诱饵,实施组织、领导传销犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人3名,现该案还在进一步侦查中。

道道网综合整理报 16天前 1616

广西市场监管部门查处涉及传销行政案件3794件

记者从广西壮族自治区市场监督管理局获悉,今年1月至10月,广西市场监管部门共查处涉及传销行政案件3794件,同比上升23%。

新华社 17天前 1443

多燕瘦产品多级代理制度涉嫌非法传销

近日,一款多燕瘦旗下的最新减肥产品“维密双排王”在朋友圈渐热,记者调查发现,该机构问题众多,屡屡被罚任性不改,一边接受处罚一边违规宣传的问题,其销售模式,更是被指涉嫌非法传销。

市场周刊 18天前 1760

假借“区块链”概念,兰州破获“三次方Cubed”传销案

11月10日,兰州新区市场监督管理局发布公告称,拟对厦门三次方智能科技有限公司、触信(厦门)智能科技有限公司涉嫌网络传销一案作出行政处罚。

兰州新区市场监督 18天前 1500
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