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“车贷一哥”微贷网涉嫌非吸被立案侦查,3000亿借贷近百亿未还

7月4日晚10点45分,杭州市公安局上城区分局的官方微博“平安上城”发布通报称,上城区分局依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司(“微贷网”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,案件正在依法侦办中。

新浪潮综合 15小时前 795

随时约APP涉嫌传销 相关公司遭监管冻结近600万元

近日,中国裁判文书网发布一则《滨州市滨城区市场监督管理局、约到文化发展(广州)有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《裁定书》),《裁定书》显示,随时约APP在经营中存在拉人头缴纳入门费现象,涉嫌组织策划传销,违反了《禁止传销条例》第七条规定。法院裁定冻结该APP运营主体约到文化发展(广州)有限公司等三家相关公司共计约599.82万元。

中国网 15小时前 772

绿农瑞丰CSA社群支持农业399拉人头涉嫌传销

打着农业加互联网的外衣,太多消费者不明就里。近日,有大量市民向中新头条爆料称,一家以“CSA社群支持农业”为概念的“绿农瑞丰”正在大肆拉人头加入。中新头条调查后发现,“绿农瑞丰”已经涉嫌传销。

中新头条 15小时前 889

钱宝网案嫌犯熊某引渡回国 未兑付约300亿

7月1日,据央视消息,在希腊警方和驻希使馆的大力支持下,公安部猎狐工作组于近日将“钱宝网”一案中的重要犯罪嫌疑人熊某押解回国。

中国科技新闻网 15小时前 885

珠海龙凤御龙投资旗下龙凤汇涉嫌非法集资

​近日,有投资人向中新头条反应称,一款在线投资项目号称保本付息涉嫌非法集资,中新头条就此展开调查。

中新头条 17小时前 919

徐志坚用什么样的陷阱,能让安徽江华钙业任人宰割,无还击之力!

如果文字可以伸张正义,本人希望,我写的内容能让更多人看见我心中的愤怒以及希望事情能走向公平公正发展的道路。

雪球 2天前 1333

初中文化农民借私募搞传 称投资赌场被追刑责

一般大众印象中的私募,从业者都是高大上的专业人士。而如今一个只有初中文化水平的农民,却假借私募公司的名义,搞起了传销。据山东省广饶县人民法院的一则刑事判决书显示,被告人张勇伙同他人成为晨丽基金投资平台会员,后由张勇等人任讲师,对外称晨丽基金来自菲律宾,资金用于投资酒店、赌场等,

每日经济新闻 3天前 1077

发展会员数千人涉案5亿元 湖北传销团伙被公诉

日前,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队队长王某甲等9名被告人提起公诉。其中8人选择适用认罪认罚从宽制度,并自愿签署了认罪认罚具结书。

正义网 3天前 1592

警方通知 |这23个传销、非法集资平台的投资人赶紧报案 逾期视为放弃

6月23日,贵阳市公安局观山湖分局通过当地媒体一次性发布了23条警方通告,相关投资人在通告规定期限内仍未到公安机关登记的投资人,将视其为自动放弃权益。

贵阳晚报 5天前 2041

宁夏贺兰县警方抓获120名高级别传销人员

记者从宁夏银川市贺兰县公安局获悉,贺兰县警方日前将120名高级别传销人员“一锅端”,当地多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网,初步查证涉案金额2500余万元。

新华网 5天前 1801

以产品为幌子 采用双轨制发展下线,赫柏绿源特大传销案股东被公诉

6月27日,李旭反传销团队获悉,商河县人民检察院对外披露“赫柏绿源”传销案,刘某某犯组织、领导传销活动罪,被检察院依法提起公诉。

反传联盟 7天前 1569

“龙爱量子”百万回报发展“下线”入伙传销

“一入传销深似海,从此幸福是路人。”投资消费85万,回报800万,这样的“好事”你信么?绍兴钱清一对夫妻不久前就信了这快速致富的“捷径”,被某传销平台上线人员“忽悠”,消费26万余元购买平台产品等待巨额回报。

柯桥法院 8天前 2152

号称给7家直销公司供货,涉案1.2亿,这个传销组织被公诉!

在全国各地开了400多家超市,给7家直销公司供货,还有30多家网上商城……

检察日报 13天前 3804

“蚩尤康旅”涉传销骗局:借黑茶拉投资,号称五年赚万亿

5月6日至6月中旬,新京报记者卧底“蚩尤康旅”会员微信群的一个多月中,类似的宣传口号天天有人灌输,也不断有人交钱入会,正式加入“蚩尤康旅”的万亿健康产业中,期待着五倍返利、拉人头提成升职。

新京报 13天前 2257

南京“钟山1号”行动严打传销

近日,江苏省南京市公安局出动4000余名警力,在城郊接合部开展“钟山1号”集中清查行动,重拳整治传销诈骗突出问题。行动中,警方查获涉嫌传销诈骗违法犯罪人员300余名,解救劝返了一批涉传人员。

中国警察网 13天前 3399

华登区块狗以“虚拟养狗”赚取收益为诱饵发展下线 传销头目被公诉

日前,金沙县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对犯罪嫌疑人廖某某提起公诉。

反传防骗热线 14天前 2139

轻信“名人题字”陷入传销陷阱

在山东青岛,年逾花甲的刘英本该过着颐养天年的退休生活,但她却被一段天花乱坠的宣传、几幅名人字画忽悠,将212万元积蓄陆续投入了传销组织,造成了100多万元的损失。4月21日,山东省青岛市黄岛区检察院以涉嫌组织、领导传销组织罪,挪用资金罪,对该传销组织的组织者、领导者田清芸依法提起公诉。

检察日报 14天前 3307

兴义市市场监管局联合市公安局经侦大队捣毁传销窝点4个

近日,兴义市市场监督管理局、兴义市公安分局经侦大队对辖区传销窝点进行彻底清查,捣毁传销窝点4个,发现传销人员18人,并对其传销人员18人进行处罚。

兴义市市场监管局 17天前 3442
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