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“华中最大民营金融集团”非法吸储案判了!涉案43亿 26人却全部缓刑

武汉市政府副秘书长方洁介绍,经过司法审计,华氏集团资产负债率达111.83%,处置专班经过多轮谈判,最终引进上海阳光城集团接盘,以37.63亿元、溢价125%出售华氏集团一个烂尾楼盘资产,回笼兑付资金。

中国基金报 4小时前 1080

河南省黄河文化基金会涉嫌非法集资,多地办事处被立案调查

一家省级公募基金会的河南省黄河文化基金会,在过去两年时间,因为涉嫌非法公众存款,且无法兑付,正在面临多重质疑。

澎湃新闻 4小时前 816

华硒时代的受害者们 杨向飞在涉嫌传销的湖南乾润华创等你

从一个卖煤的转身变成富硒专家,深陷传销危机后却能全身而退,再次操盘还能大言不惭“这个项目要是非法,砍头先砍我。”堪称神奇般的轨迹,主角就是杨向飞。

地标财经 4小时前 1000

起底“福报人生”传销术:若都交钱 入会费超3.6亿

这个名为“福报人生”的培训平台,学员几乎都是那些想翻转债务的人,讲师则每天灌输“进了这个平台就能翻身”,宣传片里每个“实现债务翻转”的学员,都在讲述自己的成功经历。

新京报 5小时前 742

公安部点名虚假项目“金砖数字货币”,小心披着区块链的传销项目!

在名单中,第42个项目“金砖数字货币项目”看起来“币圈范儿”十足。这个名字的确容易引起普通民众对混淆,PANews发现,不少网友在百度知道上还对此发起了提问如“这个项目是国家行为吗?金砖数字货币是真的吗?金砖资产货币项目是传销吗?”

PANews 5小时前 609

涉案近20亿元!“悦花越有”网络传销大案宣判

5月24日,由滨州市沾化区检察院提起公诉的刘玉龙等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在滨州市沾化区人民法院公开宣判,被告人刘玉龙等8人均被认定犯组织、领导传销活动罪。

法制网 5小时前 995

“东望集团”传销被打击后 这些“红马甲”还在全国各地“兴风作浪”

3月20日至21日,商丘市公安局“3.12”专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该"东望集团"骨干成员实施了统一抓捕。截止目前,抓获首犯刘风起等82名传销骨干成员,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

鉴骗 3天前 926

千亿传销案“善心汇”起底:曾设想模式复制到国际 煽动大量会员进京非法聚集

处处宣扬“扶贫济困、均富共生”的“善心汇”,到底是一场怎样的骗局,因何能够裂变式疯狂发展会员?

中国新闻周刊 3天前 1004

社交电商“星球猎人”涉嫌传销,小心又被割韭菜!

围绕“社交电商+趣玩金服”四大板块,推出能让市场自发裂变的优质工具,助力星球猎人搭建更好的管道收益! “社交电商”?曾风生水起的花生日记因涉嫌传销都被罚了,这种模式还能玩不?管道收益?怎么听起来更有传销的意味。

打传前线 4天前 1136

购买原始股投资“贯军E购”却陷华军合创骗局

近日,湖南多地法院公布多起因投资广州华军合创电子商务公司(以下简称:广州华军合创公司)导致被骗而引起的民事纠纷案件的判决结果。那么这些投资人有没有拿回自己的损失呢?我们来看看法院是怎么判的。

金融智商税 4天前 836

广西“云联惠”网络传销案在南宁开审 8名传销头目否认犯罪

5月22日,广西“云联惠”网络传销案在南宁市武鸣区法院公开审理。覃某等8名“云联惠”武鸣区传销头目,因涉嫌组织、领导传销活动罪公开受审。法庭上,8名被告人要么自称不知犯罪,要么否认犯罪。

南国早报 4天前 1455

美国"返老还童"保健品遭质疑 称可延长寿命30%

时隔3个多月,自称只有少数富人才吃得起的美国“返老还童”神奇保健品——瑞维拓(英文名为ReinvigoratorEnhancedNMNFormula)再次被广泛质疑:仅仅证实对“与人类近似动物”有效,就大胆宣传可延长人类寿命30%,还能令人返老还童。这是该产品第二次身陷舆论漩涡了,瑞维拓生产商Herbalmax公司对此没有作出回应。

北京青年报 5天前 910

比特币场外交易乱象:掮客掀“非吸”漩涡 玩家被圈近三亿元

“我从2017年开始接触比特币场外交易,却在今年相继被骗200多万。”王哲(化名)是一位资深比特币“搬砖工”,即低买高卖的比特币场外交易员。在比特币供应链上处于“上家”位置上,王哲也曾在低买高卖的“搬砖”生意中获利,他一度觉得与同行交易十分放心,直到被骗后,“感觉像是银行倒闭了。”

新京报 5天前 1026

社交电商“in有”消费后被封号 不退会费被指非法集资

5月中旬,号称拥有300万用户,以红包为核心的激励制社交电商平台“in有”收到消费者投诉。在中国质量万里行消费投诉平台上,消费者安女士称,5月10日经朋友推荐陆续消费了600多元购买该平台商品,14日却收到了退货信息,再次登录手机APP端口,被发现账号被冻结,显示“手机号码存在安全风险,如有疑问,请联系客服电话”,手机APP登陆界面留下的官方客服电话多次拨打却无人接听。

中国警察网 5天前 1254

跨越多省骗局 华宇方圆“物流车投资”涉嫌非法集资

辽宁、湖南、四川、日照、吉林、大同、自贡等地设立20余家子公司,中字头央企背书,某中央电视媒体拍摄短片,光芒之下的华宇方圆国际物流有限公司宛如一颗冉冉升起的明星企业。然而,地标财经(www.dbcj.net.cn)调查发现,这背后或许涉及了一个庞大的骗局。“华宇方圆”在全国各地设立的子公司不断的几何裂变式拉人,在“华宇方圆”排得上号的当属其湖南团队,而湖南华宇方圆的“一哥”就是刘伟军。

地标财经 5天前 968

卓达实控人投案 杨卓舒杨汗青涉嫌非法吸收公众存款被刑拘

2019年5月18日,石家庄市公安局宣布,卓达集团实际控制人杨卓舒、杨汗青向公安机关主动投案,涉嫌非法吸收公众存款,目前已被采取刑事强制措施。

8字路口 6天前 1638

内蒙古警方征集“沈阳老妈乐”公司涉非法集资案件线索

近期,翁牛特旗公安局经侦大队接到上级转发的公安部经侦局《关于依法查处沈阳老妈乐商贸有限公司涉嫌非法集资犯罪案件的通知》,要求对辖区内沈阳老妈乐商贸有限公司涉嫌非法集资犯罪案件的犯罪线索进行核查。

平安驿站 6天前 1196

“吕家传”特大网络传销案已抓获嫌犯49人 冻结查封涉案资产超10亿

“吕家传”特大网络传销案,已抓获以吕某为首的涉案犯罪嫌疑人49人,冻结、查封涉案资产约10亿余元。5月16日下午,济源市公安局召开打防经济犯罪宣传日新闻发布会和扫黑除恶专项斗争新闻发布会,通报了上述情况。

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