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4700万现金铺满床!“隆盈天下”网络传销案在百色开庭

因“抓捕现场起获的4700万元现金铺满一张床”,“隆盈天下”网络传销案此前曾引发舆论关注。2月22日,该案在广西百色市右江区人民法院一审开庭审理,黄某晖等43人因涉嫌组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪出庭受审。

人民网 2天前 1111

“寻草记商城”无法提现遭用户投诉:借上市公司名义搞传销?

不久前,社交财经接到消费者王先生投诉一家打着“社交金融电商”名义的“寻草记商城”涉嫌传销与诈骗。

社交财经 2天前 883

中国平安被指传销式展业 退保率远超同行水平

2月24日,中国人寿和中国平安先后站上舆论风口。 继当日上午中国人寿员工举报事件登上微博热搜、引起公众广泛关注之后,一位自称原中国平安员工的网友也在网上举报称,中国平安存在内外勤相互勾结、以传销形式发展团队,造成几百人上当受骗、蒙受巨大经济损失等严重违反规定的行为。

AI财经 2天前 1294

“seegreen女巫面具”具神奇功效?虚假宣传且涉嫌传销

如果你经常玩快手、抖音这些小视频APP,又恰好对美妆感兴趣,那么你很可能听说过这款在近期朋友圈火爆的“女巫面具”。

反传防骗联盟 2天前 1235

广西百色开庭审理黄某晖等人组织、领导传销活动案

2月22日,广西百色右江区人民法院一审公开开庭审理被告人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。该案由右江区人民检察院依法提起公诉,采用“3+4”大陪审模式进行审理。

中国新闻网 5天前 1493

浙江金薇科技发展有限公司因“利用互联网传销”被罚没1142万多元

近日,社交财经在国家企业信用信息公示系统注意到浙江金薇科技发展有限公司(以下简称:浙江金薇公司)因利用互联网传销于2020年12月28日被宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局罚没合计11425319.51元。

社交财经 6天前 1562

温泉县破获“吉祥北斗”特大网络传销案 仅在新疆就发展3万余人

通过互联网、微信群等方式发布“投资送期权股”活动宣传广告,以购买产品赠送期权股为名引诱他人参与,缴纳费用,从事传销活动。2月21日,温泉县人民检察院对外公布了温泉县警方破获“吉祥北斗”特大网络传销案的起诉书。

鹰鉴 6天前 1259

辽宁佰硕集团被查:13人以涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉

今年2月18日,鹤岗市南山区人民检察院发布重要案件信息,依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉。

中新融媒 6天前 1266

传销A级老总自述:所有的一切都是假的,把亲戚朋友都害了

​2月20日消息,广西南宁警方日前在2021年打击传销“清源行动”一号行动中(下称:“清源行动”),抓获了一名传销A级老总鲁某。鲁某被警方抓获后,向警方坦白了自己这几年深陷传销泥潭的经历,同时也揭露了传销看似光鲜亮丽背后的真实面目。

中新网南宁 6天前 1296

电商嘉悦购涉嫌传销 河南桐柏法院裁定冻结涉案账户

日前,中国裁判文书网公布的一份行政裁定书显示,桐柏县市场监督管理局立案调查成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案,查明涉案资金流入涉案金融账户,向法院对上述被申请人在有关金融机构的案涉金融账户予以冻结。

中国网科技 15天前 1802

冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局:打着数字银行旗号实际是传销

21世纪经济报道记者注意到,一个叫做GIB的虚拟货币2019年开始在江浙民间流行,逐步外溢到长三角之外甚至境外。这一平台打着外汇交易、资产配置、数字银行等旗号,开通多个线上投资课程,诱骗投资者把钱投入其中,最后非但无法兑现投资收益,投资者的本金也无法提现。

21世纪经济报道 15天前 2091

买酒送股上市骗局,玖掌柜金扶酒涉嫌传销

 据悉,一家名为“玖掌柜”的机构,以玖掌柜(北京)网络科技有限公司为运营主体,推出一款“弱碱多肽小分子特色技术”制造的“金扶酒”,号称软黄金拥有投资价值。根据该公司的描述,“金扶酒”的价格不断在上涨,而通过购酒衔接的股票价格也在不断上涨,并宣称将在台湾证券交易所上市,上市后将上涨百倍万倍之上。

经济新资讯 15天前 2207

利用“兔兔购”组织策划传销:浙江一公司被罚款50万元

近日,金华市场监管微信公众号公布的一批执法办案典型案例显示,浙江雅媛网络科技有限公司(以下简称“雅媛网络公司”)因利用其运营的“兔兔购”APP组织策划传销被处罚。

中国质量新闻网 15天前 1315

涉嫌传销!又一社交电商被冻结账户,有传言称实控人已跑路

2月5日,中国裁判文书网发布了《桐柏县市场监督管理局、成都嘉悦购网络科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

美商社 15天前 1380

发展近10万人 “华登区块狗”传销项目合伙人被起诉

贵州省毕节市金沙县男子廖某某打着“区块链”的旗号,通过抢“区块狗”的方式,以许诺高额的静态和动态收益,大肆发展下线。

鹰鉴 15天前 1763

广西钦州警方破获一起特大网络传销案 涉案资金4.8亿

广西钦州警方2月9日披露,警方成功摧毁了一个一度活跃在全国各地的特大网络传销犯罪团伙,21名主要犯罪嫌疑人落网,涉案金额4.8亿元人民币。

中新网 18天前 1962

【冻结账户】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户

近日,据天眼查APP显示,深圳先东科技有限公司(简称:先东科技)与深圳市先河系统技术有限公司(简称:先河系统)被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。社交财经在中国裁判文书网找到以上两家公司冻结信息,即《慈利县市场监督管理局申请深圳市先河系统技术有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》与《慈利县市场监督管理局申请深圳先东科技有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》,但具体显示不能公开,其理由是:人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形。

社交财经 19天前 1438

权健“传销门”后记:被执行标的近百亿,劳斯莱斯缩水千万被拍卖

近日,束昱辉旗下主要公司权健自然医学科技发展有限公司(下称“权健自然”)被爆新增一条被执行信息。 天眼查App显示,该事项执行法院为天津市武清区人民法院,执行标的约150万元。

市界 20天前 1595
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