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国际商友圈俱乐部拉人头涉嫌传销 拉100个人可分100万

近日,多地市民向非凡产经网爆料称,一个名叫“国际商友圈俱乐部”的组织正大肆拉人头涉嫌传销,非凡产经网就此进行了调查。

非凡产经网 11小时前 1072

“亚欧币”特大传销案吸纳资金4600余万元 云南7人获刑

近日,云南以赵某某为头目的7名犯罪嫌疑人共发展会员459人,吸纳资金4600余万元的案件被提交到官渡区人民检察院,审查起诉后,这7名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动罪分别被法院判处2年6个月至6年不等有期徒刑,并处罚金3万至6万元不等。

44亿美元维卡币传销案头目认罪 将面临最高90年监禁

据英国广播公司BBC今日报道称,维卡币(OneCoin)传销骗局联合创始人Konstantin Ignatov承认参与了这起价值数十亿美元的诈骗案,其于10月4日签署了认罪书,目前面临最高90年的监禁。

巴比特 3天前 1104

因涉嫌非法集资 证大文化总经理被公安协助调查

11月14日盘后,证大文化发布《关于公司高管的风险提示公告》(下称《公告》)。公告称,公司总经理朱钰,已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施,协助调査。

中新经纬 3天前 952

康源达“大方灸”经销商被监管部门定性传销 公司回应“不存在拉人头现象”

近日,湖南省常德市澧县市场监督管理局(以下简称“澧县市场监管局”)发布案情通报称,当事人汪某以获得“深圳市某科技有限公司经销的大方灸负压拔罐器”产品销售代理权的名义,用高额回报为诱饵,通过发展人员和获取下线的销售业绩来获利,汪某的行为被澧县市场监管局定性为“介绍他人参与传销行为”,被处以“没收非法所得12208元,罚款487792元”的处罚。

中国网财经 3天前 1128

天津利隆涉嫌传销,“百日行动”后仍不收敛

近日,王女士向本网投诉称,自己的朋友是天津利隆经销商,去年十月,在其多次诱导下,她加盟了天津利隆盛利隆远红外频谱能量桶和全息能量养生屋项目,并“盘下”一个店铺,前后投资了21万元。

中国质量新闻网 4天前 1073

传销币维卡币(OneCoin)三名涉案高管首次听证会开庭

针对传销币维卡币(OneCoin)的待决诉讼目前有了新的进展。据媒体报道,针对OneCoin律师Mark Scott因涉嫌参与“帮助OneCoin洗钱”一案已于当地时间本周一在纽约开庭审理。

财经网链上财经 4天前 1159

发展3万会员吸金5亿元的“SSG生命能量液”能治百病?安徽警方破获“中资联创”传销案

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,近年来,随着互联网技术的快速兴起,传统的违法犯罪行为——传销也借此不断翻新花样、变异升级,不仅给广大参与者造成极大的经济损失,也严重破坏了市场秩序。

央广网 5天前 807

获利600多万元 “蚂蚁人生”传销幕后老板被判刑

今年54岁的石狮人王某,身为鞋服公司老板,却利用网络平台从事传销活动,吸收传销人员逾1.5万人,获利600多万元,此外,他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份,王某被石狮法院判处有期徒刑4年3个月,并处罚金55万元。日前,泉州中院二审维持原判。

泉州日报 传销 5天前 926

广州花之语因“涉嫌传销”被法院冻结银行账户

日前,记者从“中国裁判文书网”发现,广州市花之语生物科技有限公司(以下简称“广州花之语”)因“涉嫌传销”,于今年8月9日被湖北省钟祥市人民法院(以下简称“钟祥市法院”)裁定冻结“在金融机构和第三方支付平台的账户资金,以及其利用金融机构和第三方支付平台转移的账户资金”。

中国网财经 6天前 826

获利600多万元 “蚂蚁人生”传销案幕后老板被判刑

今年54岁的石狮人王某,身为鞋服公司老板,却利用网络平台从事传销活动,吸收传销人员逾1.5万人,获利600多万元,此外,他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份,王某被石狮法院判处有期徒刑4年3个月,并处罚金55万元。日前,泉州中院二审维持原判。

泉州晚报 6天前 1155

安徽破获销售额近5亿元特大网络传销案

罐装地下水竟被“包装”为售价千元的“生命能量液”,不法分子声称不仅包治百病,逆转青春,还能投资赚钱。记者日前从安徽省合肥市公安局包河分局了解到,当地侦破一起网络传销案,涉案公司已发展了3万多名会员,销售额近5亿元。

新华网 6天前 924

“赋泽谷”陆机科技涉传 被冻结银行账户9000万

日前,记者从“中国裁判文书网”发现,新四板挂牌企业北京陆机科技有限公司(以下简称“陆机科技”)因“涉嫌传销”,于今年7月5日被山东省沂南县人民法院(以下简称“沂南县法院”)裁定冻结银行账户资金9000万元。与陆机科技同时被沂南县法院冻结银行账户资金的还有河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司等五家公司。

中国网财经 7天前 1113

嫌传销被罚50万元 起底上海宇飞来的前世今生

近日,本网在“贵州法院诉讼服务平台”发现一则题为《息烽县市场监管局、曾兴兵非诉执行审查行政裁定书》,该《行政裁判书》指出,息烽县市场监督管理局于2019年7月19日向本院提出申请,申请强制执行息烽县市场监督管理局对被执行人曾兴兵作出的息市监处字[2018] 第67号《行政处罚决定书》行政处罚事项:“二、没收违法所得捌万伍仟贰佰 (85200.00)元整;三、处罚款人民币伍拾万(500000.00)元整。”

直企观察 10天前 865

海珠警方侦破一网络传销案 利用海外项目融资诱骗40余人

境外免费旅游,入住参观高档酒店、大型游艇会,全程英文宣讲……“高上大”的“实业项目”等着你来投资,马上一夜暴富?这是最新升级的网络传销高端套路!近期,广州海珠警方侦破“龙×创富”网络传销案,抓获池某鹏(男,42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子,诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

广州日报 10天前 852

黄石警方破获“民族资产解冻”案:2.6万人被骗去2000多万

关于“民族资产解冻”的骗局,民间流传了几十年。尽管类似案件不断发生,犯罪分子不断落入法网,但仍有人不断上当受骗,至今还有很多人对此深信不疑。

民主与法制时报 11天前 1192

海南新港岛的“健康宝”会涨价?涉嫌变种传销

近日,汇成财经收到市民投诉,指出河南省云典汇实业有限公司涉嫌传销,汇成财经调查后发现,河南省云典汇实业有限公司的幕后实际是海南新港岛控股集团有限公司。

汇成财经 12天前 876

认清上市,挂牌,原始股,警惕非法集资骗局

近年来,不少公司通过举办“上市启动会”、向社会公开宣传等方式发布了投资“原始股”的相关信息,承诺高额收益、保底回购,还以返利、赠送消费券、分红等诱惑群众投资。全国多地爆发多起因“原始股”骗局引发的大案要案,报案者受损严重,血本无归。

经济犯罪侦查 12天前 1039
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