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送大米、送鸡蛋、送洗手液…… 背后的陷阱

赠送大米、鸡蛋、洗手液、手表、鞋等——杭州亿健健康管理咨询有限公司通过街头发放、报箱投递宣传单等方式进行宣传自己的会销活动,该宣传单只是单纯的介绍赠送产品活动,并不涉及其所经营产品的介绍。消费者收到宣传资料主动联系当事人后,才告知其具体领取时间及地址。

杭州网 2天前 955

中融晋乾涉嫌非吸被立案侦查3人被刑拘,投资人已可报案!

近日,南京市公安局秦淮分局对外发布通报显示,根据群众报案对南京中融晋乾金融信息服务有限公司(以下简称“中融晋乾”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日,秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留,相关侦查工作正在进一步开展。

金融虎 2天前 1248

币圈诈骗为何屡禁不止?炒股变炒空气币 大V割韭菜涉案十多亿

9月14日,新华社报道称,安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信诈骗团伙,在深圳市成功抓获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来,分别在菲律宾马尼拉和中国建立窝点,利用虚假比特币等交易平台行骗。

北京时间财经 2天前 858

斑马会员一月内两曝涉嫌传销 被封的环球捕手“换壳”?

近日,凭借会员制电商模式发展迅速的斑马会员频遭质疑,其依靠“拉人头、多级获利”等方式获客的模式被指涉嫌传销,在短短一个月时间内,斑马会员已两度被曝涉嫌传销。

中国经济网 2天前 793

河南“兴中天”特大传销案宣判!公司董事长获刑十年

近日,河南“兴中天”特大传销案在新乡市中级人民法院二审宣判。一审期间,封丘县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处新乡兴中天公司董事长张玉安有期徒刑十年,并处罚金20万元;判处该公司文教部负责人刘凤伍有期徒刑八年,并处罚金10万元。

金融骗局预警 4天前 1139

涉嫌销售三无产品偷税漏税 代理商:玖绮制度实为传销

近日多位代理商反应,玖绮披着“大健康”的外衣,代理商制度却是照搬传销模式,同时代理商还提供了玖绮产品属于“三无产品”、涉嫌偷税漏税、虚假宣传等相关材料。

半岛网 4天前 1164

聚敛资金近23亿 特大网络传销案20名被告人受审

据河池中院消息,2019年9月17日,广西河池市金城江区人民法院公开开庭审理了“1·06”特大网络传销案,赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人出庭受审。

新京报 4天前 1339

知名微商品牌黎蓓露被质疑涉传 老板跑路?

2019年9月6日,黎蓓露官方微信公众号发文:“黎蓓露巴黎旗舰店9月6日正式开业”,文中充满了对黎蓓露的赞扬,以及对国际化之路的展望。

清扬君 6天前 1703

涉案43亿元 玉林“斑美拉”特大传销案20名主犯被起诉

日前,玉州区人民检察院依法对“斑美拉”特大传销案的余某容、闭某成、何某桦等20人以涉嫌组织、领导传销活动罪向玉州区人民法院提起公诉。对伍某、刘某斌、吕某香等11名从犯作出不起诉决定。该案是近年来由玉林警方破获的涉案人数最多,涉案金额最大的非法传销犯罪案件。

陈凤秀 6天前 1199

起底“超级团购”:一部手机如何做成“传销生意”?

8月5日,警方通报称,因涉嫌组织、领导传销活动被查,该公司多名核心骨干人员被依法采取刑事强制措施。9月11日晚,警方再次通报,经检察机关审查批准,依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的龙岩、梁静等20名核心骨干人员执行逮捕。

红星新闻 10天前 1637

起底“资金盘”APP:走路就能赚钱?这3000万用户小心被“拉人头”套路!

伴随一二线城市互联网流量入口趋近饱和,导致下沉市场流量的价值陡升,下沉市场成为资本关注的目标。除了原本的业务拓展之外,很多资本进一步投入到很多定位于下沉市场的新兴互联网公司中。在某些资本眼中,拼多多类的拼团优势已经没有太多的“新意”,取而代之的则是各种“积分”、“金币”之类的奖励措施更加快速、吸睛。

中国经营报 10天前 1547

广西重拳打击传销:解救受骗人员4700名 教育遣返逾万人

广西市场监管局党组书记、副局长冯学军10日介绍,今年1-8月,广西掀起打击防范传销工作新高潮,共出动执法人员8.1万人次,捣毁窝点2014个,查获从事传销人员2.6万人,解救受骗人员4700人,教育遣返传销人员1.1万人。

中国新闻网 10天前 1360

社交电商“红人装”运作模式是否涉嫌传销?

这些年随着电商行业的蓬勃发展,靠着电商的红利期,各家社交电商平台如雨后春笋般冒了出来,与微商一样,社交电商从诞生开始就与传销结下了不解之缘。

社交电商预警 10天前 1519

“澳帝国际”特大传销案涉及74个国家近11万人 四川五头目获刑

近日,四川省隆昌市人民法院对“澳帝国际”特大传销案进行了宣判。杨燕群、曾位恒、曾兰、晏彬、张斌犯组织、领导传销活动罪,被判处缓刑四年到缓刑一年不等的有期徒刑,并处罚金。金融骗局预警获悉,“澳帝资本”特大网络传销案涉及全球74个国家发展会员近11万人,涉案资金高达14亿余元。其中,中国国内用户高达4万余人。

金融骗局预警 10天前 1140

投资数字货币实为传销 ,江苏一起“星莱特”传销案宣判

星莱特公司以投资发展为由,以积分投资数字货币为名,以拆分模式,利用高额收益引诱他人进行投资并注册成为公司会员,以发展的人员投资额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

金融骗局预警 10天前 1437

贵阳市监局查处龙耀公司网络传销案 罚没418万余元

9月6日,记者从贵阳市观山湖区市场监管局了解到,该局已立案查处贵州龙耀公司网络传销案,对其罚没418万余元。

中国工商报 10天前 1087

北京球迷联盟公司发行“章鱼宝OPC币”涉嫌犯罪已移送公安机关处理

“用基于区块链发行的OPC虚拟货币参与足球赛事竞猜。即使预测输了,所持的虚拟货币升值了,最后还是能赚钱。”辽宁省大连市男子姚先生就信以为真了,用了22个以太坊购买了OPC虚拟货币,结果钱没有赚到,该公司法人却卷跑了200多万元,并挥霍掉了。姚先生发现被骗后,将该公司告上了法庭。8月28日,该案在北京市第一中级人民法院进行了宣判。

金融骗局预警 11天前 1272

罚没418万!贵州龙耀用App搞网络传销“栽”了

9月6日,记者从贵阳市观山湖区市场监管局了解到,该局已立案查处贵州龙耀公司网络传销案,对其罚没418万余元。

中国市场监管报 11天前 1549
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